關于中國能源建設股份有限公司換股吸收合并葛洲壩（600068） 暨關聯交易事項異議股東現金選擇權申報
尊敬的投資者：
中國葛洲壩集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“葛洲壩”）于 2021 年 4 月 9 日召開的 2020 年年度股東大會審議通過了關于中國能源建設股份有限公司 換股吸收合并公司暨關聯交易（以下簡稱“本次交易”或“本次合并”）的相關議案。
在 2020 年年度股東大會上對《關于中國能源建設股份有限公司換股吸收合并中國葛洲壩集團股份有限公司暨關聯交易方案的議案》（包括其各項子議案）、《關于簽署附條件生效的的議案》表決時均投出有效反對票，并且一直持續持有代表該反對權利的股份（以下簡稱“異議股份”）直至葛洲壩異議股東現金選擇權實施日收市時登記在冊，同時在現金選擇權申報期內有效履行申報程序的公司股東，可享有異議股份的現金選擇權。
葛洲壩（600068）公司已于 2021年8 月 25 日收到中國證券監督管理委員會關于本次交易的核準文件，將通過網下申報的方式向全體異議股東提供現金選擇權申報服務，現就有關事項公告如下：
（1）異議股東現金選擇權實施股權登記日為 2021 年 9 月 1 日，公司股票自 2021 年 9 月 2 日開市起連續停牌，直至終止上市。2021 年 9 月 1 日為公司股票最后一個交易日，敬請廣大投資者注意。
（2）2021 年 8 月 25 日，公司股票收盤價為 9.30 元/股，本次異議股東現金選擇權的行權價格為 6.02 元/股，有效申報行使現金選擇權的股東將以 6.02 元/股的行權價格獲得現金對價，若公司異議股東行使現金選擇權，將可能導致一定虧損，敬請異議股東注意投資風險。
（3）投資者欲了解本次交易詳情，應閱讀公司于 2021 年 8 月 26 日披露的《中國能源建設股份有限公司換股吸收合并中國葛洲壩集團股份有限公司暨關聯交易報告書》全文。
（4）融資融券信用證券賬戶中持有公司股票且需要進行異議股東現金選擇權申報的投資者，應最晚于異議股東現金選擇權實施股權登記日（2021 年 9 月 1 日）完成將相應股票從信用證券賬戶劃轉至其對應的普通證券賬戶，并于申報期通過普通證券賬戶進行相關申報。
（5）異議股東現金選擇權實施股權登記日：2021 年 9 月 1 日。
（6）申報主體：截至異議股東現金選擇權實施股權登記日收市后持有有效異議股份的異議股東，非異議股東申報無效。
（7）申報時間：2021 年 9 月 2 日9:30-11:30、13:00-15:00，期間公司股票停牌。
（8）股份轉讓協議現場簽署時間：2021 年 9 月 3 日。
（9）申報方式：公司提供網下申報方式，公司異議股東如需行權，須在申報期內按照規定程序向公司實施申報。現金選擇權申報結束后，公司將收集所有的行權指令，凡成功申報現金選擇權的異議股東須在公司的統一協調安排下，于 2021 年 9 月 3 日至上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）簽署股份轉讓協議， 經上交所審核通過后委托公司至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司上海分公司”）辦理股份過戶手續。
（10）根據本次交易方案及相關安排，由中國能源建設集團有限公司（以下簡 稱“中國能建集團”）作為異議股東現金選擇權提供方，受讓全部有效申報行使現金選擇權的股份。
（11）本公告僅對公司異議股東現金選擇權相關事宜進行說明，不構成對投資者申報行權的建議。
2021年8月26日
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